Mario para Leigos

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

2 sigilo bancário das empresas ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ / ), JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ / ) e MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ / ), e, em elevado amplitude, para este período de 01/01/2014 a 18/03/2017, por haver indícios fortes de qual tais pessoas jurídicas receberam valores do Bank Boston em 2014 como propina e mediante atos de lavagem por capitais, natural como qual este posterior repasse desses valores não foi possível ser verificado porque a quebra de sigilo dessas empresas não abrangeu 2014 em diante, com o registro de qual as atividades da organizaçãeste criminosa Têm a possibilidade de ter perdurado pelo período da deflagraçãeste da Operaçãeste Zelotes, em março de 2015, e até a atualidade, pela necessidade do que presumivelmente ESTES acusados recebem ou devem arrecadar de empresas laranjas a integralidade dos valores ilícitos qual lhes foram destinados pelo Bank Boston e seu sucessor via Mário Pagnozzi e José Tamazzato.

A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, utilizando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo ré especialmenteu. Nos dois momentos o banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilícitos.

A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até de que no início por setembro os grampos mostraram os preparativos de modo a uma reuniãeste entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Nos Teor da denúncia: Em 2014, WALCRIS ROSITO e MÁRIO PAGNOZZI prometeram vantagens indevidas do banco à organizaçãeste criminosa para que EDUARDO CERQUEIRA LEITE praticasse atos de ofício em favor do Banco Iatubank [sucessor e incorporador do Boston], pelo bojo do PAF n / , infringindo dever funcional. Eduardo aceitou, em favor da organização criminosa, tal promessa e praticou atos por ofício usando infração do dever Pág. 5/13

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4 aproximadamente meio bilhãeste do reais por atuações indevidas dos réus, denota-se a existência da prática ilícita por atos posteriores por parte de alguns Destes denunciados para a destinaçãeste final do parte do dinheiro objeto da lavagem, considerando-se que DE empresas que receberam dinheiro como laranjas várias nãeste sofreram quebras de sigilo bancários para anos mais recentes, havendo risco de haver outras pessoas envolvidas tais como depositários ou administradores do Resultado do crime, de que é milionário, dependendo de indicam ESTES autos até doravante. Nosso último ponto é sopesado pelo fato do este escritório de MÁRIO PAGNOZZI JR. ter recebido do Banco Boston, instituiçãeste financeira favorecida, o Perfeito por quarenta e cinco milhões, conforme o Relatório de Análise 07/2017, do Ministfoirio da Fazenda (fls. 08-P): Ressalva-se qual Parcela dos cerca por R$ 45 milhões recebidos pela PAGNOZZI do BANK BOSTON/BANK OF AMERICA/BANCO ITAÚ foram repartidos utilizando seus parceiros vizinhos físicas e jurídicas, entre ESTES quais estãeste a JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ n / ), do propriedade do JOSÉ TERUJI TAMAZATO (CPF n ), a MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL (CPF n ) e a MAXCONSULT ADMININISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ n / ), do propriedade do NORBERTO Por CAMPOS (CPF n ).

Salazar chega a dizer que Eduardo foi natural em AS SUAS colocações na reuniãeste com o BRA(Bradesco). Estavam todos, os vices e este presidente. O Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiu”. A PF chegou a mobilizar uma equipe de modo a acompanhar o encontro, porém não teve êxito em registrar usando fotos, porque os policiais foram convidados a se retirar do prfoidio da presidência do banco, em Osasco.

6 funcional (fl. 131 da denúncia). Saiba como se indica, desse ato por corrupçãeste houve destinação por pagamento a EDUARDO (parcela Destes Muito mais por onze milhões devidos ilicitamente à organizaçãeste criminosa por ocasiãeste deste PAF). Dependendo de ainda relatado pelo MPF, em relação aos Procedimentos Administrativos Fiscais descritos na exordial acusatória há prova de repasse pelo Boston Bank de Ainda mais de vinte milhões através quadrilha em comento. Especificamente, a EDUARDO CERQUEIRA LEITE foi identificado pelo MPF este repasse do Muito mais do um milhão e meio de reais somente em relaçãeste aos 2 primeiros PAF s descritos na denúncia, o de que não condiz com os bens e valores apreendidos/bloqueados desse rfoiu por ordem deste Juízo em fase pré-processual no âmbito da Operação Zelotes. Através sua própria participação nos favorecimentos do Bank Boston (Itaú Bank) possivelmente EDUARDO CERQUEIRA é um produto de ainda valores tidos como ilícitos em nome de terceiros, a exemplo de NORBERTO Por CAMPOS e suas empresas ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e a MAXCULT, mesmo porque esse acusado possui contra si processos criminais em andamento por corrupção passiva e outros delitos, tendo, ao de que parece até actualmente, feito da tua vida funcional 1 modo por vida à margem da legalidade, ou mesmo que, de trabalho em prol do seu interesse particular e não em prol do interesse público, dependendo de mostram ESTES seus antecedentes relacionados com a Operaçãeste Zelotes.

Seria prometido dar “o paradigma de modo a o recurso especial e alguém para apreciar e aceitar” a argumentaçãeste. Um POR DIA após a votaçãeste, em 13 do novembro, a negociação usando a cúpula do Bradesco fica explícita em um grampo. Em conversa grampeada usando Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado através PF tais como responsável por captar clientes de modo a este esquema, comenta de que este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou usando ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você estar aqui, ajudando este banco”.

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3 demonstrados, conforme os Teor e fundamentos da denúncia, natural saiba como da decisãeste por seu recebimento na data de Este momento. EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MÁRIO PAGNOZZI JÚNIOR sãeste apontados saiba como integrantes da organizaçãeste criminosa de que se constituiu (tais como associação) a partir por 2006 de modo a favorecer PAF s do Bank Boston/Itaú, tanto no âmbito da DIOR/DEINF/SP como pelo âmbito do Conselho do Contribuintes em Brasília/DF. Daquela data até os arquivamentos dos respectivos processos nos CARF e seus procedimentos finais junto à Receita Federal, infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro. A trama vislumbrada pelo MPF dá conta de que a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo, em razãeste de de que muitos valores foram movimentados e distribuíDestes por MÁRIO PAGNOZZI e que ESTES destinados a EDUARDO CERQUEIRA LEITE, auditor do Fisco Federal, é de a peculiaridade das dificuldades naturais decorrentes da superioridade por ser servidor público para ser auferido por ele, havendo indícios por qual estãeste em circulaçãeste em nome por companhias laranjas, como ASCON E MAXCULT (pertencentes a NORBERTO), citadas na denúncia saiba como intermediárias do dinheiro recebido ilicitamente e fruto do corrupçãeste, segundo este MPF, do servidor público federal EDUARDO LEITE.

Em sua decisãeste, o juiz relata que “a acusaçãeste se vale do fatos objetivos e concretos Destes delitos do corrupção ativa e passiva” e de que “as condutas que envolvem ESTES ilícitos em análise sãeste complexas”.

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