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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Muito mais sucesso deverãeste ter aqueles de que alegarem e conseguirem evidenciar que contrataram este escritório do Mário Pagnozzi porque ele era especializado na área tributária e tinha sucesso nos processos e qual desconheciam qualquer ligação com Eduardo Leite. "Nosso critério é: vamos responsabilizar as vizinhos jurídicas e seus representantes qual tiveram contato, de que interagiram com agentes públicos.

2 sigilo bancário das empresas ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ / ), JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ / ) e MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ / ), e, em maior amplitude, de modo a este período do 01/01/2014 a 18/03/2017, por haver indícios fortes de que tais pessoas jurídicas receberam valores do Bank Boston em 2014 como propina e mediante atos de lavagem de capitais, natural tais como qual o posterior repasse desses valores não foi possível ser verificado porque a quebra do sigilo dessas companhias nãeste abrangeu 2014 em diante, usando este registro por qual as atividades da organizaçãeste criminosa Pode vir a ter perdurado pelo período da deflagraçãeste da Operaçãeste Zelotes, em marçeste por 2015, e até a atualidade, através obrigatoriedade por que presumivelmente ESTES acusados recebem ou devem receptar do companhias laranjas a integralidade Destes valores ilícitos que lhes foram destinados pelo Bank Boston e seu sucessor via Mário Pagnozzi e José Tamazzato.

A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo ré especialmenteu. Nos dois momentos o banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilícitos.

Em junho passado, este Tribunal Regional Federal da 1ª Regiãeste (TRF-1) trancou a ação em relaçãeste a Trabuco: ESTES desembargadores entenderam qual nãeste havia indícios da participaçãeste do presidente do banco nos supostos crime e suspenderam o processo.

A reportagem tentou contato usando a defesa de Mário Pagnozzi, contudo não localizou seu atual advogado. 

Assim como na denúncia, apresentada em julho por 2016, este MPF ressaltou a atuaçãeste corrupta dos envolvidos em 3 frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) específico instaurado contra o banco; em pedido de compensação Derivado do juros do capital próprio; e em pedido por revisão tributária.

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Este inqufoirito da Polícia Federal, concluído na segunda quinzena do maio, foi enviado de modo a análise do Ministé especialmenterio Público Federal pelo Distrito Federal, de que decidiu apresentar denúncia contra Trabuco.

O Carf é uma espécie de tribunal administrativo responsável por julgar ESTES recursos contra essas multas.

Contra ESTES demais ré especialmenteus, os pedidos são por condenações por corrupção passiva, com pena mantida a oito anos por cada crime.

Quando questionado se este próprio Itaú ou destemido outro banco adquirido no passado já havia contratado ESTES serviçESTES por Pagnozzi, este Itaú disse, na mesma nota, qual "nunca participou minhas fontes por conversas, se utilizou de, ou fez pagamentos em seu próprio interesse para, escritórios ou consultorias implicados na Operação Zelotes".

Após a leitura do relatório, foi concedido pedido do Aspecto, de que é Ainda mais tempo de modo a analisar este texto. A votação do parecer final está marcada para a próxima quinta, 3 de dezembro.

3) Com relação aos pedidos por prisão preventiva do EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MÁRIO PAGNOZZI JÚNIOR, passo às seguintes considerações: Nos termos do art. 312 do Ordenação de Processo Penal, a prisãeste preventiva se impõe para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instruçãeste criminal ou de modo a assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No presente caso, ESTES indícios consistentes do crimes de corrupção no âmbito da Receita Federal e Conselho de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, e por lavagem de capitais, somados aos indícios suficientes de sua própria autoria nas pessoas dos requeridos (EDUARDO E MÁRIO), dentre outros, estãeste devidamente Pág. 2/13